OB体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1. 根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和自律规则的要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年至2025年可能与关联方（含注①注②注③）发生的日常关联交易金额进行了预计，2023年至2025年日常关联交易预计总金额为人民币500,815万元；2023年、2024年、2025预计金额分别为：人民币152,445万元、人民币167,685万元、人民币180,685万元；2021年1月1日至披露日,日常关联交易实际发生金额为人民币123,769万元。
2.本公司董事会于2022年11月1日举行第十届董事会2022年第三次临时会议，OB体育会议由邵明东董事长主持,应到董事9名,实际出席的董事9名,4名关联董事吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生回避表决，其余5名非关联董事对议案进行表决,并以5票同意0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年至2025年日常关联交易预计额度的议案》。
3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）将对本项议案回避表决。
2023年至2025年，公司预计与中纺机、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、中国恒天及其附属企业在销售产品、提供服务、出租资产、采购物料、接受服务、租赁资产等业务领域继续发生交易行为，与2020年至2022年实际发生的关联交易项目类别基本一致。按照交易内容、交易标准、交易量等测算的关联交易预计情况如表所示：
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 2020-2022年10月实际发生额
向关联人销售产品、商品 中国纺织对外经济技术合作有限公司 销售纺织机械设备及专备件 市场公允价格 5,000 5,000 5,000 15,000 7,658 0.48%
晋中经纬钢领科技开发有限公司 销售纺织机械设备及专备件 市场公允价格 90 90 90 270 110 0.01%
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 2020-2022年10月实际发生额
向关联人提供服务 常德嘉园纺机企业管理服务有限公司 提供能源转供服务 市场公允价格 10 10 10 30 12 11.55%
向关联人出租设备及房屋 恒天重工股份有限公司 出租设备及房屋 市场公允价格 150 150 150 450 346 4.24%
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司 出租设备及房屋 市场公允价格 40 40 40 120 30 0.36%
晋中经纬钢领科技开发有限公司 出租设备及房屋 市场公允价格 20 20 20 60 44 0.54%
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 2020-2022年10月实际发生额
接受关联人的服务 国机智能技术研究院有限公司 接受服务 市场公允价格 80 - - 80 93 2.54%
向关联人租入设备及房屋 恒天重工股份有限公司 租入设备及房屋 市场公允价格 35 35 35 105 1 0.01%
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2021年至2022年10月实际发生金额 2021年至2022年预计金额 2021年至2022年10月实际发生金额占同类业务比例（%） 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引
向关联人销售产品、OB体育商品 中国机械工业集团有限公司 销售材料等 - 20 0.00% -100.00% 公司于 2019年9月11日披露在巨潮资讯网的《关于2020至 2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-51）
向关联人提供服务 常德嘉园纺机企业管理服务有限公司 提供能源转供服务 0 24 0.92% -98.56%
向关联人出租设备及房屋 恒天重工股份有限公司 出租设备房屋 191 384 5.88% -50.32%
中国纺织对外经济技术合作有限公司 采购纺织机械及专备件 - 3,600 0.00% -100.00%
中国纺织机械和技术进出口有限公司 采购纺织机械及专备件 - 5,400 0.00% -100.00%
向关联人租入设备及房屋 恒天重工股份有限公司 租入设备房屋 1 1,076 0.01% -99.90%
向关联人采购燃料和动力等 恒天重工股份有限公司 采购原料动力 - 500 0.00% -100.00%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 预计金额是基于当时的市场情况进行评估和测算确定的，出现较大差异主要是因疫情等多种因素影响和市场变化，公司实际经由中国纺织机械和技术进出口有限公司向海外出口的纺机业务量，较预计出现较大下降。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司董事会对 2021 年至2022年1-10 月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
中纺机为本公司控股股东，持有本公司总股本的 31.13％（注①）；中国恒天持有中纺机87.57%股份，为本公司的控制人（注①）；国机集团持有中国恒天100%股份，为本公司实际控制人。下表中的其他企业主要为中纺机、国机集团、中国恒天的附属公司（注②）。
中国纺织机械(集团)有限公司 1983年12月28日 273,582万元 叶茂新 开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件 注①
中国机械工业集团有限公司 1988年5月21日 2,600,000万元 张晓仑 对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。 注①
中国恒天集团有限公司 1988年9月9日 833,695万元 金永传 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺织品、OB体育纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。 注①
恒天重工股份有限公司 2002年6月6日 95,566万元 李泉 纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原辅材料,普通机械,木制品,建筑材料,纺织品的销售;设备租赁;(国家有专项专营规定的除外);进出口贸易(按《资格证书》);铸造及特种工艺加工;纺织技术服务、咨询服务;棉花加工机械、环保机械的生产。 注②
中国纺织机械和技术进出口有限公司 1984年12月24日 12000万元 彭礼华 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务;“三来一补”及进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易;羊毛、晴纶的进口;国内设备招标代理;组织国内企业的出国(境)参办经济贸易展览会;棉花的销售;纺织机械零配件销售;与以上业务相关的技术咨询、技术服务。 注②
中国纺织对外经济技术合作有限公司 1984年9月12日 24000万元 彭礼华 货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程总承包;机械设备安装、调试及维修服务;技术开发、转让、咨询、服务和推广;销售金属矿产品、金属材料、煤炭、初级农产品、化妆品;预包装食品销售;特殊食品销售,限婴幼儿配方乳粉。 注②
苏美达国际技术贸易有限公司 1993年3月12日 56,000万元 赵维林 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招标代理、咨询,工程监理,工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外贸易和转口贸易,金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售(不含危险化学品)、初级农产品的批发和销售。 注②
国机智能技术研究院有限公司 2017年2月15日 5,000万元 邹庆 技术推广服务；自然科学研究；软件开发；产品设计；经济贸易咨询；企业策划；销售机械设备、日用品等。 注②
中纺机技术服务进出口有限公司 1993年7月6日 3,000万元 方维 技术进出口；货物进出口；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；经济贸易咨询；技术推广服务；销售纺织品、丝织品、服装、化工产品；销售机械设备、金属矿石；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注②
中恒纺织交易市场（广东）有限公司 2019年1月10日 10,000万元 马文欢 一般项目：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；染料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。 注②
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司 2013年3月22日 70万欧元 刘延武 非织造机械的研发；纺织专用设备及配件、配电开关控制设备的设计、开发、制造、安装、调试、维护、技术服务、技术转让；计算机软件的研发、技术服务；纺织工程设计服务；机械工程设计服务；机械零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注②
天津市天工工程机械有限公司 2005年7月18日 2,001万元 刘长锁 工程建设机械及筑养路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、制造及相关技术咨询；建设机械及配件、混凝土泵车配件制造、系列清洗车及配件制造；石油化工机械、泵、通用机械成套设备及配件制造；机加工；货物进出口、技术进出口；投资信息咨询；设备租赁；机械化施工；劳务服务；机械设备修理；汽车销售（小轿车除外）。（经营活动中凡国家有专项专营规定 的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营） 注②
常德嘉园纺机企业管理服务有限公司 1990年1月29日 1,952万元 彭履民 其他综合管理服务；机械零部件加工与销售；粉末冶金制品、塑料零件及其他塑料制品的制造与销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注②
晋中经纬钢领科技开发有限公司 2015年9月18日 500万元 薛文斌 纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、OB体育销售；经销：钢材、建材、五金交电、机电产品、电线电缆、化工产品（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注③
晋中经纬轴承制造有限公司 2015年9月18日 500万元 杜万亮 纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、销售；经销：钢材、建材、五金交电、机电产品、电线电缆、化工产品（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注③
晋中经纬精梳机械制造有限公司 2016年12月01日 2,000万元 高林郁 机电产品的设计、生产、安装和销售。销售：机电产品、仪器仪表、OB体育通用设备及零配件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注③
国机融资租赁有限公司 2018年5月24日 21,434万(美元) 董建红 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注③
注① 《股票上市规则》第6.3.3第（一）款规定的关联关系情形：直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）。
注② 《股票上市规则》第6.3.3第（二）款规定的关联关系情形：由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）（含不时增加的）。
注③ 《股票上市规则》第6.3.3第（四）款规定的关联关系情形：由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）（含不时增加的）。
上述关联方为公司控股股东或实际控制人的附属公司，相关企业行业前景良好，经营情况较为稳定，其提供的产品及服务的质量以及供货的及时性均能满足公司的需求，较社会其他企业更具竞争力，拥有良好的履约保障能力。
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担赔偿责任。
公司2023年至2025年与上述关联方拟发生的交易均在公司正常的业务范围内，有利于公司对资源进行有效整合并加以充分利用，保障公司日常生产运营，有利于公司整体发展。
公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为遵循市场化的原则并结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
公司独立董事赵引贵、高卫东、汪军于第十届董事会2022年第三次临时会议召开前，通过认真审阅议案、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
公司2023年至2025年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
该日常关联交易事项为公司正常开展的业务，并根据市场化原则运作，该等交易的定价符合公平、公正的原则；在本议案表决时，关联董事回避表决，执行了有关的回避表决制度，表决程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。